コインチェック株式会社の【正社員】金融犯罪対策（法務・コンプライアンス本部金融犯罪対策部）求人

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尚、カジュアル面談は保証されているものではなく不成立になる場合もございますのでご了承ください。

仕事内容

募集背景
暗号資産業界は世界的な盛り上がりを見せており、日々目まぐるしく状況が変わっています。
当社の親会社にあたるCoincheck Group N.V.は、2024年12月11日にナスダック市場に上場いたしました。
この歴史的な節目を迎え、当社は今、国内最大級の暗号資産交換業者から、グローバル水準の金融サービス企業へとさらなる進化を遂げるフェーズにあります。
また、現在、日本の暗号資産業界は大きな規制の転換期にあります。
これまでの資金決済法に加え、金融商品取引法（金商法）への移行や適用範囲の拡大など、より高度で厳格なガバナンス体制が求められるようになっています。
ナスダック上場企業としての透明性と、金商法下での高度なコンプライアンス遵守を両立させることは、前例のない極めて難易度の高いミッションです。
私たちは、変化し続ける法規制を単なる「制約」と捉えるのではなく、業界の健全な発展と信頼獲得のための「基盤」であると考えています。
今後、さらなる新規事業の創出や、Web3領域における圧倒的なプレゼンスの確立を目指すにあたり、法務・コンプライアンス組織の強化は最優先事項です。
不確実性の高いこのエキサイティングな環境で、次世代の金融インフラを法的な側面から共に創り上げていく、志高いプロフェッショナルを募集いたします。

現状の課題
組織基盤の強化：
ナスダックへの上場および資金決済法から金商法への移行対応に伴い、法務・コンプライアンス領域で対応すべきプロジェクトが質・量ともに増加しています。
さらなる事業加速と強固なガバナンスを両立させるため、組織キャパシティの一段階の引き上げが急務となっています。
専門知見の深化：
より専門的かつ実務的な知見を持つ人材を配置し、事業スピードを落とさずに守りを固める体制構築が急務です。
これらを解決するためには、人材・組織の強化が必要であると考えています。

主に担当していただくこと
AML/CFTに関する制度設計
金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定します。
取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込みます。
顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント
お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ローンダリング等のリスクを特定し、評価します。
新規事業やサービスがAML/CFT上の新たなリスクをもたらさないか、事前に分析・評価し、対策を提言します。
マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成
特定したリスクの大きさや発生可能性を分析し、それに対する社内管理体制の有効性を評価した「マネロン・テロ資金供与リスク評価書」等を作成します。
評価結果を経営陣や金融庁へ報告し、継続的なリスク管理体制の改善に繋げます。
不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施
不正な資金移動や疑わしい取引が検知された際に、その手口や影響範囲を迅速に調査・分析します。
分析結果に基づき、モニタリングルールの見直しやシステムの改修など、再発防止・リスク低減のための具体的な対策を立案し、実行します。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（AML/CFT）対策のための社内方針や具体的な対策を策定します。

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